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    鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司关于召开2018年度股东大会的公告
    信息来源:鄂尔多斯农商银行  ‖  发稿作者:办公室   ‖  发布时间:2019年05月17日  ‖  查看4761次  ‖  

    鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司关于召开2018年度股东大会的公告

    (本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、

    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。)


        按照《公司法》的有关规定,经鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会研究,决定召开2018年度股东大会。现将有关事项公告如下:

    一、会议时间

        2019年66(星期四)下午1500分开会,会期半天。

    二、会议地点

        鄂尔多斯农商银行总行农金大厦24楼会议室。

    三、出席对象

        本行董事、监事及高级管理人员;全体股东或股东代理人。因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决。

    四、审议事项

        1.审议本行《未来五年经营发展规划》;

        2.审议本行《2018年度董事会工作报告》;

        3.审议本行《2018年度监事会工作报告》;

        4.审议本行《2018年度财务决算报告》;

        5.审议本行《2019年度财务预算报告》;

        6.审议本行《第三届董事会免去部分董事、监事的议案》;

        7.审议本行《第三届董事会增补董事、独立董事的议案》; 

        8.审议修改本行《章程》的议案;

        9.审议本行《监事会对董事、监事、高级管理人员2018年度履职情况评价的报告》。

    五、会议投票表决方式

        以记名方式现场表决,每一股份有一表决权。

    六、会议出席登记办法

        1.登记手续:法人股东持股权证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;个人股东持股权证及身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股权证办理登记手续。

        2.登记时间:2019661400开始

        3.登记地点:鄂尔多斯农商银行总行农金大厦24楼会议室。   

    七、其他事宜

        《授权委托书》请在页面下方点击下载


    联系部门:本行董事会办公室

    联系电话:0477-3155724

    传真电话:0477-3155506     

        编:017000

    授权委托书(点击下载)


      特此公告

                                                    鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司

                                             二〇一九年五月十七日 

                  
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