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    鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司关于召开2019年度股东大会的公告
    信息来源:鄂尔多斯农商银行  ‖  发稿作者:办公室   ‖  发布时间:2020年08月22日  ‖  查看4232次  ‖  

     (本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。)


        按照《公司法》的有关规定,经鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会研究,决定召开2019年度股东大会。现将有关事项公告如下:

      一、会议时间

    2020年9月11日(星期五)下午14:00,报到登记时间为13:00-13:50,会期半天。

      二、会议地点

        鄂尔多斯农商银行总行24楼会议室(鄂尔多斯市东胜区达尔罕街12号农金大厦、新博物馆十字路口向南)。

      三、出席对象

        本行董事、监事及高级管理人员;全体股东或股东代理人。因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决。

      四、会议审议事项

    1.审议本行《第三届董事会工作报告》;

    2.审议本行《第三届监事会工作报告》;

    3.审议《修订本行<章程>的议案》;

    4.审议《修订本行<董事会议事规则>的议案》;

    5.审议《修订本行<监事会议事规则>的议案》;

    6.审议《修订本行<股东大会议事规则>的议案》;

    7.审议本行《2019年度财务决算报告》;

    8.审议本行《2020年度财务预算报告》;

    9.审议本行《监事会对董事、监事、高级管理人员2019年度履职情况评价的报告》;

    10.审议本行《2019年度关联交易管理制度的执行情况及关联交易情况的报告》;

    11.审议本行《2019年度外部监管意见和审计整改意见及整改情况的报告》;

    12.审议本行《关于为乳山天骄村镇银行、固始天骄村镇银行加入中国银联资质准入提供担保》的议案;

    13.审议本行《关于股权托管的议案》;

    14.审议《关于聘用会计师事务所的议案》;

    15.审议《关于修订董事、监事薪酬标准的议案》;

    16.审议本行《第四届董事会董事提名选举办法》;

    17.审议本行《第四届监事会监事提名选举办法》;

    18.选举第四届董、监事会成员。  

    五、会议投票表决方式

      以记名方式现场表决,每一股份有一表决权。

      六、会议出席登记办法

      1.登记手续:法人股东持股权证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;个人股东持股权证及身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股权证办理登记手续。

      2.登记时间:2020年9月1113﹕00开始。

    3.登记地点:鄂尔多斯农商银行总行24楼会议室(鄂尔多斯市东胜区达尔罕街12号农金大厦)。

    七、参会要求

    1.大会会务组会前将对确认参加会议的股东进行身体健康摸底调查,请参会股东下载健康码并截图保存(健康码申领方法:微信关注“健康鄂尔多斯公众号”,右下角点击健康码,填写信息申报),请于9月7日前扫描下方二维码输入参会信息,或与本行会务组取得联系,以便会务组提前安排座序。因疫情防控要求,原则上暂不接受未预约的股东参加会议。

    会务组联系方式:0477-3155727;0477-3155506(工作时间);

                   18647796648;18547787383(非工作时间)。

    2.会议期间请参会人员出具健康码,统一佩戴口罩,将手机关闭或调整至静音状态,保持会场秩序。

        3.无法参加现场会议的股东,可通过填写《授权委托书》(请在页面下方点击下载)授权其他股东,并将授权书最晚于9月7日前递交或邮寄至董事会办公室(鄂尔多斯市东胜区达尔罕街12号农金大厦鄂尔多斯农商银行,1304董事会办公室收,联系电话0477-3155540,邮编017000)。  

        其他未尽事宜请与鄂尔多斯农商银行董事会办公室联系,电话:0477-3155540;传真:0477-3155025。


    附件:授权委托书(点击下载) 

    特此公告



      鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司

                二〇二〇年八月二十二日        

                  
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